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国泰君安证券股份有限公司对于苏州敏芯微电子本事股份有限公司使用暂时闲置召募资金进行现款处治的核查主意

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一、召募资金基本情况 中国证券监督处治委员会于 2023年 11月 7日出具《对于应承苏州敏芯微电子本事股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504号），应承公司向特定对象刊行股票的注册恳求。公司本次向特定对象刊行东说念主民币无为股 2，294，962股，召募资金总数为东说念主民币 126，199，960.38元，扣除刊行用度东说念主民币 3，131，524.77元（不含升值税）后，公司本次召募资金净额为东说念主民币123，068，435.61元中国人体艺术，上述召募资金还是通盘到位。

二、本次使用暂时闲置召募资金进行现款处治的基本情况 （一）投资缱绻 为进步召募资金使用收尾和收益，合理利用闲置召募资金，在确保不影响公司召募资金投资边幅平方执行和召募资金安全的前提下，加多公司现款财富收益，保险公司鼓动的利益。 （二）投财富品品种 公司将按照干系法则严格限度风险，拟使用暂时闲置召募资金购买安全性高、流动性好、保本型的答理家具或进款类家具（包括但不限于结构性进款、保本答理、按时进款、大额存单等），且该等现款处治家具不得用于质押，不必于以证券投资为缱绻的投资算作，投财富品的期限最长不杰出 12个月。 （三）投资额度及期限 本次拟使用最高不杰出东说念主民币 9，000万元的暂时闲置召募资金进行现款处治，使用期限不杰出 12个月，在上述额度和期限领域内，资金不错更动使用。 （四）决议有用期 自公司董事会审议通过之日起 12个月之内有用。 （五）执行形状 在上述额度及使用期限领域内，公司董事会授权董事长诈欺有缱绻权，具体事项由公司财务部持重具体执行。 （六）信息深远 公司将依据中国证监会、上海证券来往所的干系法则，实时履行信息深远义务。 （七）现款处治收益分拨 公司本次使用部分暂时闲置召募资金进行现款处治所得收益归公司扫数，并严格按照中国证监会及上海证券来往所对于召募资金监管措施的条款处治和使用资金。

三、对公司日常缱绻的影响 公司本次使用暂时闲置召募资金进行现款处治，是在确保召募资金投资边幅资金需乞降召募资金安全的前提下进行的。不存在变相改变召募资金用途的情形，不会影响召募资金投资边幅配置和召募资金的平方使用，亦不会对公司的坐蓐缱绻举止变成不利影响。公司对暂时闲置召募资金当令进行现款处治，成心于进步召募资金使用收尾，为公司及鼓动得到更多投资报恩。

四、投资风险及风险限度措施 （一）投资风险 公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的答理家具或进款类家具（包括但不限于结构性进款、保本答理、按时进款、大额存单等），但金融市集受宏不雅经济的影响较大，并不放弃该项投资受到市集波动的影响。 （二）安全性及风险限度措施 1、公司将严格按照《上海证券来往所科创板股票上市法则》、《上市公司监管征战第 2号——上市公司召募资金处治和使用的监管条款》、《上海证券来往所科创板上市公司自律监管征战第 1号——设施运作》等干系法律法例、《公司端正》以及公司《召募资金处治轨制》等商酌法则办理干系现款处治业务。 2、公司董事会授权董事长诈欺有缱绻权，具体事项由公司财务部持重具体执行。公司将实时间析和追踪银行现款处治家具投向、边幅确认情况，一朝发现或判断有不利身分，必须实时遴选相应的保全措施，限度投资风险。 3、公司里面审计部持重审查现款处治的审批情况、本色操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部实时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。 4、稀薄董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时不错遴聘专科机构进行审计。

五、履行的智商 （一）审议智商 2024年 11月 28日，敏芯股份召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款处治的议案》，应承公司在确保不影响召募资金投资边幅平方进行和召募资金安全的情况下，使用额度最高不杰出东说念主民币 9，000万元的暂时闲置召募资金进行现款处治，用于购买安全性高、流动性好、保本型的答理家具或进款类家具（包括但不限于结构性进款、保本答理、按时进款、大额存单等），且该类现款处治家具不得用于质押，不必于以证券投资为缱绻的投资算作，投财富品的期限最长不杰出 12个月。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12个月之内有用。在前述额度及使用期限领域内，资金不错轮回更动使用。并授权董事长诈欺有缱绻权，具体事项由公司财务部持重具体执行。 （二）监事会主意 监事会觉得：公司本次使用暂时闲置召募资金进行现款处治，是在确保召募资金投资边幅资金需乞降召募资金安全的前提下进行的。其有缱绻的内容和审议智商稳健《上海证券来往所科创板股票上市法则》、《上市公司监管征战第 2号——上市公司召募资金处治和使用的监管条款》以及《上海证券来往所科创板上市公司自律监管征战第 1号——设施运作》等干系文献的法则。公司对暂时闲置召募资金当令进行现款处治，成心于进步召募资金使用收尾，为公司及鼓动得到更多投资报恩。不存在变相改变召募资金用途的情形，不会影响召募资金投资边幅配置和召募资金的平方使用，亦不会对公司的坐蓐缱绻举止变成不利影响，不存在毁伤公司及整体鼓动，相等是中小鼓动利益的情形。总而言之，监事会应承公司使用额度不杰出 9，000万元的暂时闲置召募资金进行现款处治。

六、保荐机构主意 经核查，保荐机构觉得：公司本次使用部分暂时闲置召募资金进行现款处治的事项还是公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过中国人体艺术，履行了必要的智商。本次事项稳健《上市公司监管征战第 2号——上市公司召募资金处治和使用的监管条款》、《上海证券来往所科创板上市公司自律监管征战第1号——设施运作》等法律、法例、设施性文献以及《公司召募资金处治轨制》等干系法则的条款。公司本次使用暂时闲置召募资金进行现款处治，是在确保召募资金投资边幅资金需乞降召募资金安全的前提下进行的，不存在变相改变召募资金用途的情形，不会影响召募资金投资边幅配置和召募资金的平方使用，成心于进步资金使用收尾，稳健公司和整体鼓动的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置召募资金进行现款处治的事项无异议。