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证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-059
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新动力股份有限公司
对于“嘉泽转债”转股价钱调整的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何诞妄记录、误导性叙述
或者环节遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和好意思满性承担法律职守。
进犯推行指示
●证券停复牌情况：适用
因公司拟实施 2024 年半年度权益分配决策，把柄《上海证券交游
所股票上市功令》等的商酌章程，权益分配公告泄露前一交游日（2024
年 9 月 30 日）至权益分配股权登记日（2024 年 10 月 11 日）时代，本
公司可转债罢手转股。本公司的关系证券复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌阻隔日 复牌日
时代
可转债转股复
牌
●调整前转股价钱：3.17元/股
●调整后转股价钱：3.16元/股
●转股价钱调整告成日历：2024年10月14日
因公司实施2024年半年度权益分配，把柄《宁夏嘉泽新动力股份
有限公司公建立行A股可挽救公司债券召募清楚书》（以下简称“《募
集清楚书》”）的关系章程，“嘉泽转债”的转股价钱由当今的3.17
元/股调整为3.16元/股。现将商酌事项公告如下：
一、可转债刊行上市或者
（一）经中国证券监督经管委员会证监许可[2020]1512号文核准，
公司于2020年8月24日公建立行了13，000，000张可挽救公司债券，每张
面值100元，刊行总和130，000万元，期限为自愿行之日起6年。
（二）经上海证券交游所自律监管决定书[2020]314 号文喜悦，公
司 130，000 万元可挽救公司债券将于 2020 年 9 月 17 日起在上海证券
交游所挂牌交游，债券简称“嘉泽转债”，债券代码“113039”。
（三）把柄《上海证券交游所股票上市功令》等商酌章程及《募
集清楚书》的商定，公司该次刊行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起
可挽救为本公司股份。
二、转股价钱调整依据
（一）
《召募清楚书》的关系商定
把柄《召募清楚书》商定，在“嘉泽转债”刊行之后，若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可挽救公司
债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱
相应调整。具体的转股价钱调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股
利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将纪律进行转股
价钱调整，并在中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登转股
价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整主义及暂停
转股时刻（如需）
。当转股价钱调整日为本次刊行的可挽救公司债券握
有东谈主转股请求日或之后，挽救股份登记日之前，则该握有东谈主的转股申
请按公司调整后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可挽救
公司债券握有东谈主的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按
照公谈、平正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可挽救公司债券
握有东谈主权益的原则调整转股价钱。商酌转股价钱调整推行及操作主义
将依据届时国度商酌法律划定及证券监管部门的关系章程来制订。
（二）转股价钱调整的原因
公司 2023 年度鼓舞大会审议通过了
《对于 2024
年中期分成安排的议案》。为简化分成规律，鼓舞大会批准授权董事会
把柄鼓舞大会决议，在合适利润分配的条件下制订具体的中期分成方
案。
派股权登记日登记的总股本为基数派发现款股利，向公司举座鼓舞每
利 0.01 元（含税）
。剩余未分配利润结转至下期。
在实施权益分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，守护每
股分配比例不变，相应调整分配总和。
具体推行详见公司于 2024 年 8 月 17 日泄露的《宁夏嘉泽新动力
股份有限公司 2024 年半年度利润分配决策公告》、于 2024 年 10 月 8
日泄露的
《嘉泽新动力股份有限公司 2024 年半年度权益分配实施公告》
。
本次权益分配实施后，公司将把柄《宁夏嘉泽新动力股份有限公
司公建立行 A 股可挽救公司债券召募清楚书》的刊行要求及关系章程，
对“嘉泽转债”当期转股价钱进行调整。
三、转股价钱调整成果
（一）转股价钱调整公式
把柄《召募清楚书》商定，在“嘉泽转债”刊行之后，若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可挽救公司
债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱
相应调整。具体的转股价钱调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股
利，P1 为调整后转股价。
（二）转股价钱的调整
“嘉泽转债”的转股价钱依据上述“派送现款股利：P1=P0-D”的
调整公式进行调整，即调整前转股价 P0 为 3.17 元/股，每股派送现款
股利 D 为 0.01 元/股；经臆测，调整后转股价钱为 3.16 元/股，臆测
历程：P1=3.17-0.01=3.16 元/股。
（三）
“嘉泽转债”本次调整后转股价钱为 3.16 元/股，调整后的
转股价钱自 2024 年 10 月 14 日起告成。自 2024 年 10 月 14 日起“嘉
泽转债”收复转股，敬请投资者刺眼投资风险。
特此公告。
嘉泽新动力股份有限公司董事会
