证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-074
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
对于董事会提议向下修正“赛特转债”转股价钱的公
告
本公司董事会及合座董事保证本公告实验不存在职何造作纪录、误导性述说
大约要紧遗漏，并对其实验的委果性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
紧要实验教导：
●领域 2024 年 9 月 30 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）
“赛特转债”已触发转股价钱向下修正条目。
●经公司第五届董事会第十三次会议审议，公司董事会提议向下修正“赛特
转债”转股价钱。
一、可调遣公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于欢喜福建赛特新材股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可[2022]2722 号）欢喜注册，公
司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 4，420，000 张，每张面
值为东谈主民币 100 元，刊行总和为 44，200.00 万元，召募资金净额为 43，388.80
万元。本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9 月 11 日至
经上海证券交游所自律监管决定书[2023]227 号文欢喜，公司 44，200.00 万
元可调遣公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券
简称“赛特转债”，债券代码“118044”。
左证相关法律规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象刊行可调遣
公司债券召募阐扬书》（以下简称“召募阐扬书”）的商定，“赛特转债”转股期
限为自觉行完结之日（2023 年 9 月 15 日）满六个月后的第一个交游日至可转债
到期日止，即 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日，运转转股价钱为 35.41
元/股。
结束，左证召募阐扬书相关条目国法，
“赛特转债”的转股价钱由 35.41 元/股调
整为 24.20 元/股，休养后的转股价钱于 2024 年 6 月 20 日奏效。
二、转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可调遣公司债券存续时代，当公司股票在职意承接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。若在前述三十个交游日内
发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的交游日按休养前的转股价
格和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘
价诡计。
上述决议须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债券的推动应当避让。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日公司股票交游均价。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交游所网站和中国证监
会国法的其他信息泄漏媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停
转股时代（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修
正日），脱手归附转股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股
央求日或之后，且为调遣股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱
实行。
三、本次转股价钱休养审议关键
自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 30 日，公司股价已出现承接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 20.57 元/股）
的情形，已触发“赛特转债”转股价钱的向下修正条件。为撑握公司始终庄重发
展，优化公司老本结构，珍摄投资者权力，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届
董事会第十三次会议，审议通过了《对于向下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，
提议向下修正“赛特转债”的转股价钱，并提交推动大会审议，同期提请推动大
会授权董事会左证《召募阐扬书》中相关条目办理本次向下修正转股价钱相关事
宜。
本次向下修正后的“赛特转债”转股价钱应不低于推动大会召开日前二十个
交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价。如本次推动大会召
开时上述放肆一个联想高于休养前“赛特转债”的转股价钱，则本次“赛特转债”
转股价钱无需休养。
四、其他事项
转股价钱将休养为 24.15 元/股。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二四年十月八日
大奶
